EN
EN

الكاتب: Marketing Team

إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة – (إعلان تذكيري)

تاريخ النشر by Marketing Team
بندتوضيح
تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية على موقع تداول بتاريخ 31 مايو 2022م الموافق 1 ذو القعدة 1443هـ، بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. والذي سينعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022م.

يسر الشركة أن تُذكر مساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ اعتبارًا من الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 22 يونيو 2022م الموافق 23 ذو القعدة 1443هـ ويستمر حتى انتهاء انعقاد الجمعية العامة العادية؛ علما بأن التصويت بـ " ممتنع" سوف يضاف الى نسبة "غير موافق".

ملاحظة هامة:

يهيب مجلس الادارة بالسادة المساهمين أهمية التصويت على بنود الجمعية، مع الاحاطة بأن التصويت على البند الخاص (بتعيين مراجع الحسابات الخارجي) والمعتمدين لدى هيئة السوق المالية، أمراً ضرورياً. علماً أنه في حالة عدم اختيار مراجع الحسابات الخارجي قد يؤدي ذلك الى عدم تمكن الشركة من إعلان قوائمها المالية كما في 30/06/2022م مما سيترتب عليه إيقاف تداول السهم.

هذا وتنوه الشركة الى أن بند طلب تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه تحتاج لتصويت المساهمين لتتطابق صياغة السياسة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية الحديثة.

هذا وسيكون تسجيل الحضور والتصويت متاحا مجانًا لجميع المساهمين عبر خدمات تداولاتي على الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa

ومرفق الدليل الإرشادي للتصويت الالكتروني الصادر من شركة إيداع

في حال وجود أي استفسار بخصوص الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين، عبر الاتصال على أي من الأرقام التالية:

هاتف رقم : 0144500000 تحويلة 103

أو الفاكس رقم: 0144500025

أو الإرسال عبر البريد اللإلكتروني magdy.abdellatef@tadco-agri.com
الملفات الملحقة  

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ النشر by Marketing Team
بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 26/06/2022م الموافق 27/11/ 1443هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة - بمشروع الشركة بمدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-27 الموافق 2022-06-26
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (مرفق).
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 22/06/2022م الموافق 23/11/1443هـ حتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: magdy.abdellatef@tadco-agri.com
معلومات اضافية تهيب الشركة بالسادة المساهمين أهمية التصويت على بنود الجمعية، علما بأن بنود الجمعية متطلب نظامي كما أن تعيين مراجع الحسابات الخارجي سيترتب عليه استكمال إجراءات مراجعة القوائم المالية للربع الثاني من عام 2022م. هذا وننوه الى أن بند طلب تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه تم لتتوافق صياغة السياسة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
الملفات الملحقة