Category: Uncategorized

يسر الشركة أن تُذكر مساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ اعتبارًا من الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 22 يونيو 2022م الموافق 23 ذو القعدة 1443هـ ويستمر حتى انتهاء انعقاد الجمعية العامة العادية؛ علما بأن التصويت بـ " ممتنع" سوف يضاف الى نسبة "غير موافق".

ملاحظة هامة:

يهيب مجلس الادارة بالسادة المساهمين أهمية التصويت على بنود الجمعية، مع الاحاطة بأن التصويت على البند الخاص (بتعيين مراجع الحسابات الخارجي) والمعتمدين لدى هيئة السوق المالية، أمراً ضرورياً. علماً أنه في حالة عدم اختيار مراجع الحسابات الخارجي قد يؤدي ذلك الى عدم تمكن الشركة من إعلان قوائمها المالية كما في 30/06/2022م مما سيترتب عليه إيقاف تداول السهم.

هذا وتنوه الشركة الى أن بند طلب تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه تحتاج لتصويت المساهمين لتتطابق صياغة السياسة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية الحديثة.

هذا وسيكون تسجيل الحضور والتصويت متاحا مجانًا لجميع المساهمين عبر خدمات تداولاتي على الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa

Attached the Manual for electronic voting in Arabic which issued by Edaa.

For inquiries about the OGA meeting, please feel free to contact the Shareholder Relations Department via

Phone number: 0144500000 Ext.103

أو الفاكس رقم: 0144500025

أو الإرسال عبر البريد اللإلكتروني magdy.abdellatef@tadco-agri.com

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تحديث سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (مرفق).

The Company is pleased to remind its valued shareholders that the E-voting on the Agenda of the mentioned Ordinary General Assembly Meeting will start at 10:00 AM on Saturday 20/10/1443H corresponding to 21/05/2022G and will remain open until the end of the General Assembly meeting.

Please note that the voting on the agenda items of the Meeting will be conducted electronically solely through the Tadawulaty platform by using the link:

http://www.tadawulaty.com.sa

Attached the Manual for electronic voting in Arabic which issued by Edaa.

For inquiries about the OGA meeting, please feel free to contact the Shareholder Relations Department via

Phone number: 0144500000 Ext.103

Or

Or Fax No. 0144500025

Or

Or Email: magdy.abdellatef@tadco-agri.com

The Company is pleased to remind its valued shareholders that the E-voting on the Agenda of the mentioned Ordinary General Assembly Meeting will start at 10:00 AM on Thursday 09/07/1443H corresponding to 10/02/2022G and will remain open until the end of the General Assembly meeting.

Please note that in light and support of government efforts to prevent the spread of the Coronavirus (COVID-19), in the Kingdom of Saudi Arabia, the voting on the agenda items of the Meeting will be conducted electronically solely through the Tadawulaty platform by using the link: www.tadawulaty.com.sa

For inquiries about the OGA meeting, please feel free to contact the Shareholder Relations Department via

Phone number: 0144500000 Ext.103

Or

Or Fax No. 0144500025

Or

Or Email: magdy.abdellatef@tadco-agri.com

2. Voting on changing the exchange aspects of the proceeds of the subscription to increase the company’s capital mentioned in the prospectus published on 18/02/2021 AD corresponding to 06/07/1442 AH, using the amount of 47 million Saudi Riyals allocated for the acquisition of income-generating real estate businesses to be directed to spending on operational and investment activities for the company.

at the Project of Tabuk Agri. Dev. Co.

- Capital before the increase: Two hundred forty-one million seven hundred sixty-seven thousand (241,767,000) Saudi riyals.

- Capital after the increase: Three hundred ninety-one million seven hundred sixty-seven thousand (391,767,000) Saudi riyals.

- The total amount of the increase: One hundred fifty million (150,000,000) Saudi riyals.

- Number of shares before the increase: Twenty-four million one hundred seventy-six thousand seven hundred (24,176,700) shares.

- Number of shares after the increase: Thirty-nine million one hundred seventy-six thousand seven hundred (39,176,700) shares.

- The reason for the capital increase: The company aims to increase its capital by offering rights issue shares to spend it on operating and the agricultural plan (The agricultural plan consists in planting wheat seeds and fruits, and the operation is comprised in managing the agricultural process including operation and maintenance of equipment deployed for planting, harvesting, irrigation and transporting of crops) and to repay debts and loans of the company and to acquire income-generating real estate business.

- Method of Capital Increase: Offering and listing rights issue shares amounting to fifteen million (15,000,000) ordinary shares.

- Eligibility Date: In the event of approving this article, eligibility will be entitled for the shareholders who own shares that are registered in the company’s depository centre by the end of the next day after the extraordinary general assembly

- To amend the 7th Article of the Company’s bylaw related to the capital (attached).

2- Voting on the Board of Directors’s decision to appoint Mr. Khalid Abdulrahman Ali AlKhudairi (Independent member) to the Board of Directors, starting from the date of his appointment on 14/12/2020 AD, to complete the current Board session ending on 30/06/2021 AD to succeed the previous member Mr. Mohammad AbduAllah Abdul Aziz Al-Rajhi - Non-Executive Member - (CV attached).

https://www.tadawulaty.com.sa